Rubriek / vragen

Fraudebestrijding - Forensic Services
Auteur: W. Debets

Wat is witwassen?

Zwart geld wordt witgewassen als de criminele herkomst wordt versluierd. Veelal wordt de fiscus daarmee benadeeld. In Nederland is er voor gekozen om witwassen strafbaar te stellen langs de weg van de zogeheten heling bepalingen. Er staat vier jaar gevangenisstraf op. Er is een nieuw wetsartikel (420bis Strafrecht) dat witwassen apart strafbaar stelt. Dan kan de drugshandelaar of fraudeur die zelf voordeel uit misdrijf verkrijgt worden aangepakt.

Over witwassen, faillissementsfraude, beleggingsfraude, declaratiefraude. pre-employment screening etc. wordt u voorgelicht in 215 vragen & antwoorden.

Hieronder volgen een aantal willekeurige voorbeeld vragen & antwoorden over Fraudebestrijding - Forensic Services. De rubriek omvat 192 vragen, die na registratie GRATIS raadpleegbaar zijn.

VRAGEN & ANTWOORDEN:

Fraudebestrijding - Forensic Services

19 vragen gevonden. Hieronder vindt u vraag 1 t/m vraag 19.

Hoeveel rechtspersonen zijn er door de rechtbanken ontbonden?
Volgens de Vereniging van Kamers van Koophandel zijn de volgende rechtspersonen ontbonden op verzoek van het openbaar ministerie:

lees meer

2.	Van welke bronnen maakt de auteur gebruik? Bij de totstandkoming van deze module is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen: Praktijkervaring auteur als fraude-coördinator aanpak hennep, Eindhoven 2003-2004. Artikelen van ...lees meer

3.	Wat wordt bedoeld met de anti misbruikwetten? De wetgever heeft, om misbruik van de BV (en NV) tegen te gaan, drie anti misbruikwetten opgesteld waardoor een ander dan ...lees meer

4.	Waar kan ik als slachtoffer van fraude hulp krijgen? Wie aangifte doet bij de politie wordt gewezen op het bestaan van de Stichting Slachtofferhulp. Indien gewenst volgt er een gesprek ...lees meer

5.	Wat is een GmbH? Dit staat voor een Gesellschaft mit beschränkter Haftung, de Duitstalige benaming voor een besloten vennootschap.

6.	Waar kan ik informeren of een persoon of bedrijf in staat van faillissement is verklaard? Informatie hierover kan men vinden bij: voor personen kijkt men op de website www.rechtspraak.nl en dan rechts in het blauwe vlak bij ...lees meer

7.	Kan een criminal audit preventief werken? De criminal audit kan een preventieve doelstelling hebben. Dan moet gedacht worden aan de grotere infrastructurele aanbestedingsprojecten waarbij de overheid als ...lees meer

8.	Wie bepaalt of iemand schadeplichtig is? De vraag of iemand schadeplichtig is wordt beantwoord door de rechter als het gaat om een schadeverplichting die volgt uit het ...lees meer

9.	Welke methoden van schadeberekening zijn te onderscheiden? Volgens de heersende leer dient zaakschade abstract te worden vastgesteld. Dit betekent op basis van de objectief te bepalen vervangingswaarde bij ...lees meer

10.	Hoe pleegt men fraude? Fraude kan alleen gepleegd worden als een (rechts)persoon daartoe de intentie heeft, de middelen en de gelegenheid. De wijze van uitvoering ...lees meer

11.	Heeft een opsporingsdienst altijd een aangifte nodig om tot opsporing over te gaan? Nee, sommige delicten zijn ambtshalve vervolgbaar.

12.	Welke gevolgen kan fraude hebben voor de dader? Naast een strafrechtelijke-, civielrechtelijke of fiscale afdoening krijgt de dader een strafblad, kunnen eigendommen en vermogen worden ontnomen, kan beslag gelegd ...lees meer

13.	Wat is een lege BV? We spreken van een lege bv als de besloten vennootschap geen onderneming meer drijft en geen (handels)activiteiten uitoefent. In feite heeft men dan ...lees meer

14.	Is fraude lonend? Ja, zo lang het onontdekt blijft, kan het zeer lucratief zijn. Als de fraude ontdekt wordt, het bedrijf geen aangifte doet ...lees meer

15.	Is het mogelijk om je te verzekeren tegen de gevolgen van fraude? Ja, diverse verzekeringsmaatschappijen bieden fraudepolissen aan.

16.

Waaruit bestaat een pre-employment screening?
Onderdelen van een pre-employment screening kunnen zijn:

interview met de toekomstige werkgever;
interview met de toekomstige werknemer;
psychologische test;
omgevingsonderzoek;
antecedentenonderzoek;
controleren van het CV en diploma's

...lees meer

17.	In welke branche vindt de meeste fraude plaats? Het Verbond van Verzekeraars publiceert regelmatig cijfers over gemelde fraude naar branche. De Top 5 in 2007 is als volgt samengesteld ...lees meer

18.	Wat is het nut van een gedragscode (of huisregels)? Een gedragscode is een schriftelijk hulpmiddel om expliciet te maken wat binnen een bedrijf of organisatie onder gewenst gedrag wordt verstaan, ...lees meer

19.	Wat bedoelt men met de term "witwassen"? Zwart geld wordt witgewassen als de criminele herkomst wordt versluierd. Veelal wordt de fiscus daarmee benadeeld. In Nederland is er voor ...lees meer

The Question Library telt 98 onderwerpen met ruim 17.000 vragen & antwoorden samengesteld en onderhouden door vakauteurs uit professie en wetenschap. Klik hier om toegang te krijgen tot alle rubrieken.